Δεσμεύεται η περιουσία του Κώστα Πηλαδάκη από την Αρχή για το Ξέπλυμα Χρήματος
Η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες προχώρησε στη δέσμευση του συνόλου της περιουσίας του επιχειρηματία Κωνσταντίνου Πηλαδάκη, εκδίδοντας τη Διάταξη Δέσμευσης υπ’ αριθμόν 168/2024 στις 12 Δεκεμβρίου 2024.
Η υπόθεση συνδέεται με τη διαλεύκανση σοβαρών αδικημάτων, όπως φοροδιαφυγή, απάτη και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, με επίκεντρο την εμπλοκή εταιρειών που σχετίζονται με το Καζίνο Κέρκυρας. Στο πλαίσιο της έρευνας, ελέγχονται συνολικά οκτώ φυσικά πρόσωπα και πέντε εταιρείες.
Η διάταξη, που φέρει την υπογραφή του προέδρου της Αρχής Χαράλαμπου Βουρλιώτη, βασίζεται σε ευρήματα μακροχρόνιων ερευνών. Σύμφωνα με το έγγραφο, υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ότι ο κ. Πηλαδάκης και άλλοι εμπλεκόμενοι διέπραξαν ποινικά αδικήματα. Οι βασικότερες κατηγορίες περιλαμβάνουν την απάτη, τη φοροδιαφυγή και τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.
Συγκεκριμένα, στην κατηγορία της απάτης (άρθρο 386 του Ποινικού Κώδικα), ο επιχειρηματίας φέρεται να απέκρυψε την ταυτότητα του πραγματικού δικαιούχου των εταιρειών INVICTUS και GLAFKA, εξαπατώντας πιστωτικά ιδρύματα και την εταιρεία Sunrise II NPL Finance Designated Activity Company. Οι ενέργειες αυτές είχαν ως αποτέλεσμα την αποφυγή μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης και την πρόκληση ζημίας στο Δημόσιο. Σχετικά με τη φοροδιαφυγή (άρθρο 66 §1 του Ν. 4174/2013), ο κ. Πηλαδάκης κατηγορείται ότι απέκρυψε φορολογητέα εισοδήματα μέσω εικονικών δαπανών στις εταιρείες THEROS INTERNATIONAL GAMING INC, ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΑΖΙΝΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΑΕ και VIVERE ENTERTAINMENT ΑΕ, με στόχο τη μείωση της φορολογητέας ύλης.
